PERFIL LEGAL

Ofrecemos soluciones integrales de seguridad y talento humano adaptadas a su empresa.

En SIRIUS Consultoría y Seguridad SAS, dentro de nuestros estudios de confiabilidad ofrecemos la validación del Perfil Legal, el cual tiene como objetivo verificar la situación jurídica de una persona natural o jurídica, asegurando que su vinculación no represente un riesgo para la empresa. Este perfil puede aplicarse tanto a candidatos a contratar como a empresas proveedoras o aliadas.

Perfil Legal – Personas Naturales (empleados)

• Identificamos antecedentes o situaciones legales que puedan comprometer la integridad, reputación o cumplimiento normativo de la organización al momento de contratar personal.

  Incluye:

  • Verificación de situación jurídica de los empleados a contratar

  • Revisión en listas restrictivas nacionales e internacionales (OEA, ONU, OFAC, INTERPOL, etc.).

  • Validación de procesos judiciales activos o históricos.

  • Confirmación de identidad y validación de documentación legal.

  • Chequeo en bases de datos públicas de alertas o sanciones.

Objetivo: Evaluar la situación legal y de cumplimiento de empresas proveedoras, contratistas o aliadas estratégicas, reduciendo riesgos legales y reputacionales.

Incluye:

• Revisión de antecedentes judiciales de la empresa y sus representantes legales.

• Verificación de la existencia legal y matrícula mercantil vigente.

• Consulta en listas restrictivas (riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo).

• Revisión de sanciones por entidades de control (Supersociedades, DIAN, Procuraduría, etc.).

• Validación del cumplimiento normativo en registros públicos.

Perfil Legal – Empresas (personas jurídicas)

¿Para qué sirve este estudio?
🔹 Disminuir riesgos legales, operativos y reputacionales.
🔹 Asegurar buenas prácticas de contratación y alianzas.
🔹 Cumplir con requisitos de programas de seguridad empresarial (como OEA).
🔹 Proteger la información, los recursos y la imagen de tu organización.